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1、
大型联邦机构会把罚款上交美国财政部，比如美国货币监理署（OCC）和商品期货交易委员会（CFTC），这两家机构都曾以操纵外汇市场为由对银行开过罚单。
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2、
shame: to hand money to the poor before being asked, but risk making the recipient feel shame.
第四阶羞愧：在穷人请求前就给他们钱，但是冒著让接受者觉得羞愧的风险。
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3、
"we don't hand money to our chinese team and force them to do what worked in brazil, " he says.
“我们不会把钱交给我们的中国区业务团队并强迫他们做那些在巴西证明有效的事，”布莱南说。
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4、
5、
如果手头的资金充足，则从一个账户中减去资金，并添加到另一个账户中。
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6、
一方面，洗钱活动危害金融机构的声誉和效益。
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